Владельцам счетов оффшорных компаний, а также юридическим лицам в России и Европейских странах, приходится сталкиваться с таким фактом, как блокировка оффшорного счета в связи с подозрениями о сомнительном происхождении денежных средств.
Далеко не все компании и физические лица, пользующиеся оффшорными счетами, кто столкнулся с таким актом банка, как блокировка оффшорного счета, связаны с преступными действиями, которые попали во внимание правоохранительных органов. Советы директоров крупных банков вынуждены действовать «оптом» и под эти действия могут попасть те компании и граждане, кто не участвовал, ни в коррупции, ни в отмывании денежных средств, а пользовался оффшорными компаниями и счетами для ведения бизнеса, например, для торговли, для экспортно-импортных операций в соответствии с законами и инструкциями до 2014 года.
Если ваш офшорный счет в зарубежном банке заблокировали, вы можете обратиться в нашу компанию для решения этой проблемы. Разница с кейсом блокировки личного счета или оншорной компании заключается в том, что в данном случае главной задачей является восстановить отчетность Вашей компании, либо привязать ее к какой-то конкретной юрисдикции, где она вела деятельность, чтобы избежать подозрений в чистом отмывании денег. Вот в этом мы и видим основные задачи нашей деятельности по решению Вашей проблемы.
Наши услуги и наше предложение раз-блокировка оффшорного счета в зарубежном банке!
- Юридические консультации по проблеме блокировки оффшорного счета
- Проверка существующих документов, составление исков, требований, претензий.
- Подготовка и предложение плана необходимых действий
- Определение ответственных юристов-представителей в стране ЕС
- Проведение переговоров с комплайенс-службой банка, в котором открыт оффшорный счет
- Ведение разбирательства в судебной инстанции в ЕС, и в России.
