Комплаенс-сопровождение, услуга юридического направления, которая ориентирована на приведение деятельности компании и её документирования к нормам и требованиям регуляторов.
Основная задача комплаенс-служб организаций – минимизация рисков, которые возникают из-за коллизий с законодательством страны, из-за действий и ошибок сотрудников компаний, а также действий акционеров.
В случае обращения к нашим специалистам, мы предоставляем компаниям полное сопровождение для работы со службами банковских внутренних комплаенс-служб в том числе при открытии счета удаленно в стране ЕС и в дальнейшей работе с банковским счетом.
Основная цель работы банковских комплаенс-служб – предотвращение рисков от регуляторных проверок. Для этого банки проверяют своих клиентов и их деятельность на предмет соответствия всем требованиям регуляторов, законодательству.
В настоящее время, pre–check по комплаенс весьма важен, особенно для резидентов РФ, и позволяет им избежать ряда проблем в дальнейшем, некоторых клиентов мы можем предупредить о каких-либо серьезных проблемах в дальнейшем и путях их преодоления, для других разработать оптимизированное финансово-технологическое решение. Также, доступна услуга по pre–check профессиональной комплаенс проверке у наших партнеров – Integrity Global UAB (https://integrity.one), так как эта компания как финансовая институция обладает профессиональным штатом комплаенс-офицеров и аудиторов.
Наши специалисты предлагают:
- Открытие счетов в ОАЭ, Турции с прямым IBAN.
- Возможность открытия номерных счетов для граждан РФ с обслуживание в европейской и оффшорных юрисдикциях, т.е. счетов, по которым платеж поступает и отправляется с общего корреспондентского счета банка, а реквизиты получателя указываются в референсе (в частности, наша компания действует как агент Мигом Банк ЛТД, возможно открытие в широком спектре финансовых организаций с последующим сопровождением). Корреспондентские счета работают в Швейцарии, Великобритании и США. Проводки возможны во всех основных валютах, евро, доллар, и в основной криптовалюте – биткоине.
- Комплаенс-сопровождение открытия счетов и операционной деятельности с целью избежать проблем в работе компании.
- Сопровождение обмена фиатных валют на криптовалюты с переводом средств в необходимую для клиента юрисдикцию.
Комплаенс-сопровождение предполагает:
- проверку документации, которая предоставляется компанией для открытия счета в банке. При этом банки или финтех-компании могут требовать дополнительную документацию, и задача сопровождения – собрать её и правильно оформить.
- действия при спорных ситуациях, таких как, например, блокировка банком счёта. Данная проблема сейчас часто распространена, особенно для резидентов РФ, тем не менее существуют подходы, позволяющие решать такие вопросы.
- юридическое сопровождение сделок и банковских операций по счету. Комплаенс-сопровождение обеспечивает надежность операций по счетам.
- при конъюнктурных изменениях, а также при изменениях в законодательстве и введении новых норм необходимо быстро реагировать, чтобы привести и деятельность компаний, и в том числе отношения с банком к новым нормам, это также составляющая комплаенс-сопровождения.
- Также предлагается услуга подбора финансовой организации, наиболее соответствующей профилю Вашей компании, чтобы в дальнейшем избежать проблем в работе. Мы заранее готовы предложить открытие счета в таком банке, финтех-компании, чтобы потом у Вас не возникло никаких проблем в проведении операций!
Основные юрисдикции для открытия счетов – ОАЭ, Турция, – для счетов с прямым IBAN, Швейцария, Великобритания, – для номерных счетов с идентификацией клиента через референс. Возможны и другие юрисдикции, по согласованию с клиентом.
