В связи с рядом расследований последних лет, владельцам счетов оффшорных компаний, а также юридическим и физическим лицам в России и странах Балтии – Эстонии, Литве, Латвии, приходится сталкиваться с такой реальностью, как блокировка счета по подозрениям в отношении легальности размещенных средств.
Далеко не все компании и физические лица, которые столкнулись с таким действием, как блокировка счета в зарубежном банке, связаны с преступными действиями, которые попали во внимание правоохранительных органов. Руководство крупных банков вынуждено действовать превентивно – и под эту гребенку могут попасть те компании и граждане, кто не участвовал в коррупционных схемах, а пользовался оффшорными компаниями и счетами для ведения бизнеса, например, для торговых операций, экспортно-импортных операций.
Если ваш счет в зарубежном банке заблокировали, вы можете обратиться в нашу компанию для решения этой проблемы.
Помощь в разблокировке счета, заблокированного по разным причинам каким-либо Банком в Европе. Помощь гражданам РФ и СНГ в разблокировке счета, вывод денежных средств, “зависших” в банке в европейской стране
Наши услуги и наше предложение, в ситуации – блокировка счета в зарубежном банке
- Юридические консультации по проблеме блокировки счета в банке европейского государства – Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Польша, Швейцария, Великобритания, Испания, т.е. основные страны, которые привлекают инвесторов из России и стран СНГ.
- Подготовка и предложение стратегии и тактики действий
- Проверка существующих документов, составление необходимых документов
- Назначение законных представителей-юристов в стране ЕС
- Подготовка или восстановление отчетности компании для подтверждения ранее проведенных транзакций, что часто необходимо для доказательства добросовестности происхождения средств.
- Проведение переговоров с комплайенс-службой банка, в котором у вас проблемный аккаунт с целью перевода средств в другой банк либо платежную систему, предложенную нами и готовую принять Ваши средства, поскольку в 90 % случаев банк даже если и готов будет разблокировать Ваши средства, то вряд ли будет готов продолжать с Вами работу, да и избежать проблем либо гарантировать, что их не будет в дальнейшем практически невозможно, поэтому мы рекомендуем нашим клиентам переводить свои средства после разблокировки в другие финансовые институты, которые будут заранее предложены для этого в соответствии с Вашим профилем и задачами деятельности.
Инициирование и ведение разбирательства в суде – это крайний вариант, на который можно пойти в ряде случаев, однако, зачастую, и он выглядит единственно возможным, мы располагаем опытными специалистами практически во всех европейских юрисдикциях, которые могут помочь решить Ваши проблемы!
