Комплаенс-сопровождение, услуга юридического направления, которая ориентирована на приведение деятельности компании и её документирования к нормам и требованиям регуляторов.

Основная задача комплаенс-служб организаций – минимизация рисков, которые возникают из-за коллизий с законодательством страны, из-за действий и ошибок сотрудников компаний, а также действий акционеров.

В случае обращения к нашим специалистам, мы предоставляем компаниям полное сопровождение для работы со службами банковских внутренних комплаенс-служб в том числе при открытии счета удаленно в стране ЕС и в дальнейшей работе с банковским счетом.

Основная цель работы банковских комплаенс-служб – предотвращение рисков от регуляторных проверок. Для этого банки проверяют своих клиентов и их деятельность на предмет соответствия всем требованиям регуляторов, законодательству.

В настоящее время, pre–check по комплаенс весьма важен, особенно для резидентов РФ, и позволяет им избежать ряда проблем в дальнейшем, некоторых клиентов мы можем предупредить о каких-либо серьезных проблемах в дальнейшем и путях их преодоления, для других разработать оптимизированное финансово-технологическое решение.

Наши специалисты предлагают:

1. Открытие счетов в ОАЭ, Турции с прямым IBAN.
2. Возможность открытия номерных счетов для граждан РФ с обслуживание в европейской и оффшорных юрисдикциях, т.е. счетов, по которым платеж поступает и отправляется с общего корреспондентского счета банка, а реквизиты получателя указываются в референсе (в частности, наша компания действует как агент Мигом Банк ЛТД, возможно открытие в широком спектре финансовых организаций с последующим сопровождением). Корреспондентские счета работают в Швейцарии, Великобритании и США. Проводки возможны во всех основных валютах, евро, доллар, и в основной криптовалюте – биткоине.
3. Комплаенс-сопровождение открытия счетов и операционной деятельности с целью избежать проблем в работе компании.
4. Сопровождение обмена фиатных валют на криптовалюты с переводом средств в необходимую для клиента юрисдикцию.

Комплаенс-сопровождение предполагает:

1. проверку документации, которая предоставляется компанией для открытия счета в банке. При этом банки или финтех-компании могут требовать дополнительную документацию, и задача сопровождения – собрать её и правильно оформить.
2. действия при спорных ситуациях, таких как, например, блокировка банком счёта. Данная проблема сейчас часто распространена, особенно для резидентов РФ, тем не менее существуют подходы, позволяющие решать такие вопросы.
3. юридическое сопровождение сделок и банковских операций по счету. Комплаенс-сопровождение обеспечивает надежность операций по счетам.
4. при конъюнктурных изменениях, а также при изменениях в законодательстве и введении новых норм необходимо быстро реагировать, чтобы привести и деятельность компаний, и в том числе отношения с банком к новым нормам, это также составляющая комплаенс-сопровождения.
5. Также предлагается услуга подбора финансовой организации, наиболее соответствующей профилю Вашей компании, чтобы в дальнейшем избежать проблем в работе. Мы заранее готовы предложить открытие счета в таком банке, финтех-компании, чтобы потом у Вас не возникло никаких проблем в проведении операций!

Основные юрисдикции для открытия счетов – ОАЭ, Турция, – для счетов с прямым IBAN, Швейцария, Великобритания, – для номерных счетов с идентификацией клиента через референс. Возможны и другие юрисдикции, по согласованию с клиентом.