Разблокировка счёта в банке ЕС
Сейчас блокировка счетов компаний, принадлежащих резидентам России и стран СНГ стала весьма распространенным явлением в зарубежных банках. Счета блокируются банком в Европе, подчас по самым незначительным поводам, абсолютно не всегда связанным с криминальными кейсами. Можем помочь как опытные юристы в следующих типах проблемных ситуаций, наша компания имеет значительный опыт, в том числе во взыскании долгов в странах ЕС и другая помощь в юридических процедурах в странах ЕС, в том числе судебных.
1. Блокировка счета в результате неправильного предоставления compliance банка информации о достоверном характере транзакции. В этом случае, в зависимости от местонахождения банка, страны, юрисдикции компании возможно участие наших представителей или адвокатов в переговорах с compliance банка и решение вопроса за счет правильно проведенного процесса. При этом имеется ввиду, что данный случай не требует реализации какой-либо судебной процедуры, либо общения с правоохранительными органами.
2. Наличие блокировки счета в результате судебных требований со стороны российских или других органов. В этом случае возможно участие специализированных адвокатов в судебной процедуре разблокировки. Надо понимать, что не в каждом случае возможен положительный итог, но клиент всегда будет предупрежден о вероятности и возможности положительного результата.
3. Возможность разблокировки наличия каких-либо претензий российских правоохранительных органов. В российской уголовной практике часто применяется несоразмерный арест (который несоразмерен заявленному ущербу в деле), поэтому например, в ряде западных юрисдикций существует реальная возможность оставить под арестом лишь средства, которые заявлены в требовании. В этом случае остальные средства могут быть освобождены из-под ареста. Здесь каждый случай индивидуален и юридическая процедура разрабатывается отдельно.
4. Разработка судебных и иных легальных процедур для разблокировки счетов компаний, имеющих в качестве бенефициаров российских граждан или граждан стран СНГ. Предложение решений в сложных случаях вывода средств российских резидентов, в том числе из ряда банков стран Балтии, проходящих процедуру банкротства в настоящее время.
Смотрите также материалы Блокировка счета в зарубежном банке и Блокировка оффшорного счета