Во-первых, надо понимать, корпоративный это счет или личный. Если этот счет корпоративный, то, конечно, от Вас могут потребовать предоставления не только контрактов, но и фото товаров, которые Вы приобретаете, или фото документов, или документальное подтверждение перехода на приобретаемые товары. Могут запросить и данные бенефициаров тех компаний, в адрес которых Вы направляете денежные средства.

Поэтому с самого начала нужно быть готовым к тому, что по товарам или услугам, которые Вы оплачиваете или заказываете, у Вас должна быть реальная информация, которая подтверждает существование товаров или услуг, и данные на Ваших контрагентов. Желательно все это иметь заранее, если речь идет о проводках, которые превышают сумму в 150-200 тысяч евро. Для каждого банка существует какой-то предел суммы, которая может быть пропущена без каких-либо условий (контрактов, договоров). Если Вы превышаете эту сумму, то нужно быть готовым к предоставлению достаточно объемной и подробной информации. В этом случае будет не лишним получить детальную консультацию специалистов, чтобы четко подготовить ответы на поставленные вопросы.

Такое тоже случается, поскольку в последнее время в ЕС вводятся различные директивы с целью предотвращения «отмывания» денежных средств, поэтому, если Вы не можете предоставить информацию в соответствии с этими директивами, то счет может быть заблокирован.

Мы готовы оказать Вам комплексное содействие, как этого можно избежать. Какой информацией надо обладать, и заранее предоставить ее в банк, чтобы не получилось так, что когда надо будет реализовывать какой-либо контракт или платежи, Вы не сможете этого сделать.

Мы считаем, что да. Правда, при условии, если это будет не лобовая покупка, а приобретение недвижимости в результате медиации банкротных споров или выставляемой на торги в результате банкротства банковских или иных структур. Конечно, здесь, безусловно, есть риски, но если подойти к их анализу с «холодной» головой и логически, то зачастую можно получить очень качественные вложения по ценам в разы меньше их реальной рыночной стоимости.

В основном мы предлагаем решение вопросов, связанных с проблемными активами и пути выхода из таких активов. Также мы можем предложить анонимные инвестиции, при которых не будет раскрываться то, что данные инвестиции производятся не российскими резидентами, т.е. инвестиции производятся инкогнито при полной гарантии их сохранности.