Компании, оперирующие бизнесом алко-ретейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое», в процессе слияния, переместились в кипрские оффшоры

В декабре 2018 г. на складах и в офисе компаний бренда «Красное и Белое» прошли обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Силовики заподозрили компанию в обороте контрафакта и неуплате налогов.

Компании находятся в процессе слияния с весны 2019 г., речь идёт о ретейлерах «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое». Об объединении алкосетей бизнесмена из Челябинска Сергея Студенникова с конкурирующими алкосетями Игоря Кесаева Сергея Кациева было объявлено в конце января 2019 г.

Известно, что активы компаний, являющихся операторами в бизнесе, были переправлены в юрисдикцию Кипра. Далее процессы слияния осуществляются уже между компаниями, которые находятся на Кипре.

Давление проверок силовиков приводит к увеличению скорости «эвакуации бизнеса», причем в июле 2019 г. активность усилилась, как сообщает ura.ru. При этом сообщается, что силовики при проверках нарушений не находят.

Под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» в России работает более 13 000 магазинов.

Обслуживание зарубежных и оффшорных счетов и сопровождение оффшорных компаний>>