Nordea, крупнейший банк в Северных странах, подтвердил, что датская прокуратура обыскала отделения банков в Дании в прошлую среду 12 июня 2019 г. в рамках расследования отмывания денег.
Юридическое сопровождение счетов в ЕС
Датская деловая газета Borsen сообщила, что 12 июня прокуратура по тяжким экономическим и международным преступлениям конфисковала бумажные и цифровые материалы.
По сообщению банка, в офисах прошли обыски в рамках расследования, посвященного «соблюдению процедур по борьбе с отмыванием денег» в отделе международного бизнеса Nordea. Он отвечает не за скандинавских клиентов, а за клиентов, в том числе, Прибалтийских Стран.
«Мы будем в полной мере сотрудничать с прокуратурой, чтобы они получали всю необходимую информацию», – сказал Фрэнк Ванг-Йенсен, глава датского отделения Nordea.
Банк заявил, что в 2014 году, когда он перенес свою деятельность в Северные страны и страны Балтии, он оценивал своих международных клиентов и «обращался к клиентам, которые не отвечали нашим требованиям».
Затем в 2016 году Датский финансовый надзор подал жалобу на отмывание денег в Nordea.
В октябре прошлого года Шведское подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями также получило жалобу на Nordea. Позднее в том же месяце Nordea отправилась в Швецию в Финляндию.
Nordea выделила 95 миллионов евро на покрытие возможных расходов по расследованию случаев отмывания денег.
Расследование проводится в то время, когда Danske Bank, крупнейший кредитор Дании, находится в центре нескольких уголовных расследований в нескольких странах.